Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam một loạt các đối tượng liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên, liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV Zing News. Đáng chú ý, trong số các bị can có cả cán bộ ngân hàng bị cáo buộc giúp sức cho hành vi phạm tội của các đối tượng chủ chốt. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro trong lĩnh vực tài chính và bất động sản.
Bắt 3 cán bộ ngân hàng giúp sức cho giám đốc doanh nghiệp 'lừa đảo
Lừa đảo chiếm đoạt tài sảnTrần Huy CườngCông ty CP Thương mại Thủy NguyênBất động sảnHải PhòngNgân hàng
Tóm tắt bởi AI
1 nguồnĐiểm chính
- Cán bộ ngân hàng bị bắt vì giúp sức cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản [1]
- Vụ án liên quan đến Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên, dự án Anh Dũng IV [1]
- Trần Huy Cường, nguyên TGĐ Thủy Nguyên, bị bắt vì tội lừa đảo [1]
Diễn biến vụ án
Vụ án liên quan đến hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên đã có những diễn biến mới nhất với việc khởi tố và bắt giữ thêm nhiều đối tượng Zing News. Trong đó, Trần Huy Cường, nguyên Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy Nguyên, bị bắt vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" Zing News. Hai cá nhân khác, Phạm Thị Thu Thảo và Phạm Thị Bích Phượng, bị khởi tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" Zing News.
Vai trò của cán bộ ngân hàng
Đáng chú ý, ba cán bộ từ một chi nhánh ngân hàng tại Kiến Thụy, Hải Phòng, cũng bị triệu tập để điều tra Zing News. Điều này cho thấy sự liên quan của các cá nhân trong ngành ngân hàng đến các hoạt động phạm pháp.
Đường dây cho vay nặng lãi
Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố Phạm Thị Thanh, người được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi Zing News. Theo điều tra ban đầu, Thanh đã cho vay với lãi suất "cắt cổ", thu lợi bất chính hơn 27 tỷ đồng từ số tiền cho vay hơn 300 tỷ đồng Zing News. Hiện tại, Phạm Thị Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài Zing News.
Nghe tóm tắt
Tính năng nghe audio — sắp ra mắt
