Chủ tiệm vàng Đức Long cùng đồng phạm bị đưa ra xét xử vì hành vi vận chuyển trái phép hơn 2.000 tỷ đồng và 18,8 triệu USD qua biên giới VnExpress+1. Vụ án liên quan đến hoạt động "ngân hàng ngầm" với sự tham gia của nhiều cá nhân, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính.
Chủ tiệm vàng bị truy tố vì vận chuyển trái phép hơn 2.000 tỷ đồng và 18,8 triệu USD
Tóm tắt bởi AI
4 nguồnVnExpress
Ngày 5/3, Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long); Phạm Văn Nhân (46 tuổi, chủ cơ sở Yến Sào Kingfood) cùng Dương Đại Nghĩa (43 tuổi), Nguyễn Thị Kim Ngân (42 tuổi, sống như vợ chồng với Đại) và 10 bị cáo khác bị TAND TP HCM xét xử về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bị cáo Đỗ V
Dân Trí
Tiền Phong
Tiền Phong
Điểm chính
- Chủ tiệm vàng Đức Long bị truy tố vì vận chuyển trái phép hơn 2.000 tỷ đồng và 18,8 triệu USD
- Vụ án liên quan đến đường dây 'ngân hàng ngầm' với nhiều đối tượng tham gia
- 14 bị cáo, bao gồm chủ tiệm vàng, bị đưa ra xét xử
- Hành vi phạm tội là vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Diễn biến vụ án
Ngày 5/3, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử Đỗ Viết Đại (55 tuổi), chủ tiệm vàng Đức Long, cùng các đồng phạm về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới VnExpress. Các bị cáo khác bao gồm Phạm Văn Nhân, Dương Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Kim Ngân và 10 người khác VnExpress. Vụ án liên quan đến việc chuyển số lượng lớn tiền tệ trái phép ra nước ngoài thông qua một đường dây được tổ chức tinh vi VnExpress+2.
Cáo buộc & Tội danh
Các bị cáo bị cáo buộc đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới VnExpress. Đỗ Viết Đại, với vai trò chủ mưu, đã điều hành đường dây chuyển tiền trái phép VnExpress+2. Nguyễn Thị Kim Ngân, sống chung như vợ chồng với Đại, được giao nhiệm vụ liên hệ và điều hành các hoạt động giao nhận tiền VnExpress.
Quá trình điều tra
Quá trình điều tra cho thấy, sau khi bị xử phạt về tội tương tự vào năm 2022, Đỗ Viết Đại đã chuyển hướng hoạt động, giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân trực tiếp điều hành VnExpress. Ngân đã thuê địa điểm làm nơi giao nhận tiền và thuê người để thực hiện các giao dịch VnExpress. Cơ quan điều tra đã thu thập chứng cứ, xác định hành vi phạm tội của các bị cáo VnExpress.
Thiệt hại & Bồi thường
Theo cáo trạng, số tiền và ngoại tệ được vận chuyển trái phép lên đến hơn 2.083 tỷ đồng và 18,8 triệu USD VnExpress+1. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại cụ thể và các biện pháp bồi thường trong vụ án này VnExpress+2.
Nghe tóm tắt
Tính năng nghe audio — sắp ra mắt
