Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2023, các đối tượng Phạm Đức Anh (SN 1977, ở phường Phương Liệt, Hà Nội) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, ở xã Diễn Thọ, tỉnh Khánh Hòa) đã lập ra Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ Agold làm pháp nhân "bình phong", đồng thời tổ chức rầm
