Trước đó, ngày 22/4, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra cửa hàng TCREDIT 247 tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Hà Minh Trí điều hành. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện từ tháng 6/2023 đến tháng 4/2026, Trí có dấu hiệu thu thập, tàng trữ trái phép 4.591 thẻ tín dụng chứa thông tin
