Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 10/2023, bà P.T.L (cư trú tỉnh Vĩnh Long) có con ruột bị vướng vào các vụ việc vi phạm pháp luật. Thông qua các mối quan hệ xã hội, bà L. được giới thiệu quen biết với Thái Huy Phong. Phong tự giới thiệu đang công tác tại Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, có khả năng tá