Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 75 bị can về nhiều tội danh. Trong đó, Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Theo kết luận điều tra, năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với
