Công ty chuyển tiền Wise của Anh đang bị điều tra vì nghi ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền BBC News. Vụ việc được cho là liên quan đến các giao dịch đáng ngờ trị giá khoảng 500 triệu euro, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia châu Âu BBC News. Cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh sau thông tin này BBC News.
Wise bị điều tra vì lo ngại về kiểm soát rửa tiền
Tóm tắt bởi AI
1 nguồnĐiểm chính
- Wise bị điều tra vì nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, giao dịch 500 triệu euro
- Cuộc điều tra tập trung vào hoạt động của Wise tại nhiều quốc gia châu Âu
- Cổ phiếu của Wise giảm mạnh sau khi có thông tin điều tra
- Wise cho biết đang hợp tác với cơ quan điều tra
Diễn biến vụ việc
Các công tố viên Bỉ cho biết cuộc điều tra tập trung vào hoạt động của Wise ở châu Âu BBC News. Theo thông tin từ The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), nền tảng của công ty bị nghi ngờ liên quan đến khoảng 500 triệu euro giao dịch đáng ngờ, trải dài trên 30 quốc gia châu Âu BBC News. Hiện tại, cuộc điều tra đang ở giai đoạn nâng cao BBC News.
Nghe tóm tắt
Tính năng nghe audio — sắp ra mắt
